През последните няколко години криптовалутите и блокчейн технологиите станаха особено популярни. Заедно с този бум обаче измамите, свързани с криптовалути, също се разрастват със стряскаща скорост. Измамниците започнаха да стават по-изобретателни, а много крипто инвеститори все още нямат представа как безопасно да съхраняват и прехвърлят цифровите си активи.
Според данните на Atlas VPN, загубите от блокчейн измами са достигнали 610 млн. долара през първото тримесечие на 2023 г. През цялата 2022 г. измамниците са се сдобили с едва половината от сумата от 300 млн. долара от блокчейн проекти.
През първото тримесечие на 2023г. са били откраднати около 9 млн. долара при 9 измами. Спрямо първото тримесечие на 2022г., където от 20 крипто измами са били присвоени 51 млн. долара. През следващите тримесечия на 2023 г. обаче броят на измамите и загубите са се увеличили бързо.
През второто тримесечие на 2023 г. измамниците са успели да спечелят сума в размер на 239 милиона долара от 28 измами. Това е три пъти повече от 80-те милиона долара, откраднати през второто тримесечие на 2022 г. През третото тримесечие на 2023 г. са регистрирани зашеметяващи загуби в размер на 360 млн. долара, които надхвърлят общите загуби за цялата 2022 г. През третото тримесечие на 2023 г. също така са регистрирани три пъти повече измами, отколкото през третото тримесечие на предходната година.
Въпреки че 2023 г. все още не е приключила, тази тенденция продължава да се развива. До момента през четвъртото тримесечие 24 крипто измами са причинили загуби за 10 млн. долара, което е над два пъти повече от 11-те измами през четвъртото тримесечие на миналата година. Въпреки това загубите са значително по-ниски от 117-те милиона долара, присвоени през предходния период от тези 11 измами.
Въпреки че тази година измамите с криптовалути започнаха със слабо темпо, в средата на годината техният мащаб и въздействие бързо надхвърлиха стойностите от 2022 г. и продължават да представляват значителен риск за инвеститорите в криптовалути.
Най-големите измами през годината
Много от най-големите крипто измами през 2023 г. са били свързани с фалшиви инвестиционни програми, които са обещавали на хората голяма възвръщаемост. Лицата, които тепърва започват да се занимават с криптовалути, и тези, които търгуват с тях от дълго време, понякога се подвеждат по тези измами, когато не се вглеждат достатъчно добре в предупредителните символи.
Измамата на JPEX успя да присвои над 190 милиона долара от средствата на инвеститорите. Предполагаемата измама, свързана с платформата за обмен на криптовалути в Хонконг, се превърна в една от най-големите крипто измами в света през 2023 г. Досега полицията в Хонконг е арестувала над 60 заподозрени, свързани със схемата JPEX, а над 2600 жертви са подали сигнали.
Южнокорейската компания „Blockchain for Dog Nose Wrinkles“ е измамила хора със 127 милиона долара. Компанията предлагаше на пазара блокчейн приложение за идентифициране на домашни любимци чрез гънките на носа им, като обещаваше до 150% възвръщаемост за 100 дни, но това беше типична схема на Понци.
Съдебните органи в Индия успешно разбиха криптовалутна схема за 120 млн. долара наречена The Solar Techno Alliance. Арестувани са две от главните фигури в измамната операция. Разследването е установило, че компанията е използвала различни тактики за убеждаване и обещания за печалби за кратък период от време.
Измамната инвестиционна схема, наречена CoinDeal, причини на инвеститорите от цял свят загуби от 45 милиона долара. Заподозрените са обещавали на жертвите, че ще спечелят 500 хил. пъти повече от това, което са платили. Основателите на Fintoch, друг проект, успяха да откраднат над 31 млн. долара от средствата на потребителите.
Липсата на потребителско доверие и защита по отношение на криптовалутите остава основна пречка за по-широкото им разпространение. Законодателите трябва да поемат отговорност за по-ефективно предотвратяване на измами като сложни фалшиви инвестиционни схеми. Също толкова важно е и провеждането на повече обучения на потребителите, така че потенциалните купувачи или търговци на криптовалути да разберат къде са налице заплахи.
